Influenciador Instagram cobrado sobre os seguidores de $2.5M BTC

Um influenciador da mídia social conhecido por „doações em dinheiro“ não conseguiu mostrar o dinheiro em um suposto esquema de fraude com a Bitcoin.

Bitcoin em troca de ofertas infladas em dinheiro, que ele não pagou adequadamente

Um influenciador da Instagram foi acusado de fraude de fio, depois de ter supostamente enganado seguidores no valor de 2,5 milhões de dólares de Bitcoin.

O influente da mídia social Jay Mazini, que se orgulhava de um valor líquido de 33 milhões de dólares e é conhecido por „doações em dinheiro“, é acusado pelo Departamento de Justiça de operar um esquema de fraude bancária no qual ele enganou alguns de seus 1 milhão de seguidores para lhe enviar Bitcoin em troca de ofertas infladas em dinheiro, que ele não pagou adequadamente.

O DoJ anunciou as acusações em 24 de março, após uma queixa apresentada no Tribunal Federal do Brooklyn no dia anterior. A investigação do FBI sobre o caso ainda está em andamento, com a observação de William F. Sweeney, diretor-adjunto do FBI:

„A persona da mídia social de Igbara serviu de pano de fundo para seduzir as vítimas a venderem-lhe seu Bitcoin a valores atraentes, mas inflados. Um olhar nos bastidores, no entanto, revelou que as coisas nem sempre são como parecem. Não havia nada de filantrópico nas transações de Bitcoin que Igbara realizava com suas vítimas“.

Sweeney acrescentou:

„Uma rápida busca na Interwebs hoje revelará uma imagem totalmente diferente deste golpista multimilionário“.

De acordo com documentos do DoJ, o influenciador se ofereceu para pagar seguidores entre 3,5% a 5% sobre o valor de mercado do Bitcoin, alegando que as trocas criptográficas tradicionais tinham limitado a quantidade de Bitcoin que ele poderia comprar.

Quando a Bitcoin foi avaliada em cerca de $47.000

O suposto esquema de fraude com as escutas telefônicas ocorreu entre janeiro e o final de fevereiro, com o influente solicitando seguidores no Twitter e na Instagram. Durante esse período, o preço do Bitcoin subiu de cerca de $29.000 para mais de $49.000. De acordo com a denúncia, quando a Bitcoin foi avaliada em cerca de $47.000 em 14 de fevereiro, o réu se ofereceu para comprar a Bitcoin por $52.500.

É alegado que depois que Mazini recebeu Bitcoin de seus fãs, ele enviou de volta recibos de pagamento falsificados para refletir os preços acordados, nos quais ele ou não enviou a quantia total ou nunca enviou o dinheiro.

De acordo com a reclamação apresentada em 23 de março, Mazini negociou com um de seus seguidores a compra de 50 BTC por $2,56 milhões, com o vendedor enviando o valor acordado de BTC para receber apenas $500.000 em troca.

Mazini está atualmente sob acusações estaduais em Nova Jersey e enfrentará os tribunais de Nova Iorque em data indeterminada. Se condenado, ele enfrentará até 20 anos de prisão.

Na libertação do DoJ, o agente especial do IRS-CI Jonathan D. Larsen, advertiu os fãs dos influenciadores das mídias sociais para „tomar cuidado“ com os golpes de criptografia das mídias sociais, observando que o „réu supostamente usou sua popularidade online para defraudar aqueles que procuram trocar Bitcoin por dinheiro acima do valor de mercado“. Esteja sempre atento e não caia na armadilha desses esquemas de criptografia de moedas“.